Verifica Dell’account (KYC) Su Trada Casino
Trada Casino richiede la verifica dell’identità per rispettare le regole antiriciclaggio e per confermare che il conto appartenga alla persona che gioca e paga. La procedura si completa caricando documenti nell’area profilo e attendendo l’esito.
La verifica scatta al primo prelievo oppure quando il sistema rileva dati incoerenti (nome, data di nascita, paese), tentativi di cambio dei dati anagrafici, accessi da dispositivi o reti insolite, o depositi e prelievi con metodi diversi. Trada Casino può anche richiederla quando si raggiungono soglie interne di controllo sulle transazioni.
Il controllo copre tre blocchi: identità, indirizzo e metodo di pagamento. I documenti devono essere leggibili, a colori, senza tagli, e con dati che coincidono con quelli inseriti nel conto Trada Casino.
- Identity (ID/Passport): passaporto oppure carta d’identità valida. Trada Casino accetta in genere foto fronte/retro del documento e, se richiesto, un selfie con il documento o una foto “liveness” per evitare furti d’identità. Il documento deve mostrare chiaramente nome e cognome, data di nascita, numero del documento e data di scadenza.
- Address proof: bolletta di utenza domestica (luce, gas, acqua), estratto conto bancario, certificato di residenza o comunicazione fiscale con indirizzo. La data deve essere recente e il documento deve riportare lo stesso nome del conto e l’indirizzo completo in Italia (via, numero civico, CAP, città).
- Payment method: per carta visa o mastercard, immagine del fronte con visibili solo le prime 6 e le ultime 4 cifre e il nome; il codice di sicurezza non deve apparire. Per portafogli elettronici come skrill, neteller o paypal, Trada Casino chiede una schermata del conto che mostri nome e indirizzo email o un estratto delle transazioni. Per bonifico o