Αδειοδότηση και ρύθμιση του Trada Casino
Το Trada Casino λειτουργεί με άδεια τυχερών παιγνίων από την Αρχή Τυχερών Παιγνίων Μάλτας (Malta Gaming Authority), με υποχρέωση τήρησης κανόνων για ταυτοποίηση παικτών, καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τεχνικούς ελέγχους παιχνιδιών.
Η άδεια αυτή δεν είναι ελληνική άδεια της Ε.Ε.Ε.Π., άρα το Trada Casino δεν εντάσσεται στο ελληνικό καθεστώς αδειοδότησης για νόμιμη προσφορά διαδικτυακών τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα.
Τι ρυθμίζεται στην πράξη
Η ρύθμιση καλύπτει την ταυτοποίηση (KYC): το Trada Casino ζητά στοιχεία ταυτότητας και επιβεβαίωση ηλικίας πριν ή κατά τις αναλήψεις, με έλεγχο ότι ο λογαριασμός ανήκει στον ίδιο τον παίκτη.
Η ρύθμιση καλύπτει την πολιτική κατά της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος (AML): το Trada Casino παρακολουθεί ασυνήθιστα μοτίβα συναλλαγών, μπορεί να ζητήσει αποδεικτικά προέλευσης κεφαλαίων και να παγώσει ανάληψη μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Η ρύθμιση καλύπτει τη δικαιοσύνη των παιχνιδιών: τα παιχνίδια βασίζ